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案例一“英国公司”卖外洋基金 买1000欧元年利2600

2010年4月,一個自稱注冊地在英國,並取得了FSA(英國金融服務管理局)授權的SIQO公司,在江蘇境內銷售所謂的“外洋基金”,並許以高額回報。從外貌上看該公司及其網站十分正規,在當地擁有氣派的辦公場所,業務人員熟悉金融投資理財産品,買賣基金的条约流程也很規範,投資者申購後,便可以在該公司的網站上查詢到自己的申購記錄,還可以定期拿到返還的紅利款。

  該公司主要通過網絡、電話、授課等方法銷售基金,以高額返利爲誘餌,以類似傳銷的手段進行銷售。公司承諾,投資者申購時以1萬元人民幣(1000歐元)爲一個單位,每三個月即可返還紅利200歐元,半年可返還紅利700歐元,一年可返還紅利2600歐元;同時還規定按縱向所推薦的人員和人數分別獎勵上線人員銷售金額2%-7%不等的獎金。短短幾個月實踐,江蘇一縣級市就有二千多名不明真相的投資者參與。

實際上,該公司所募集的投資款並沒有參與外洋市場投資,絕大部分投資款在賬上走了一圈後馬上就轉出,落入非法分子的腰包,僅少部分以紅利的形式返還給投資者。目前,該公司因涉嫌非法經營,相關責任人員已被公安抓捕歸案。如果在資金積累到一定量後,犯法嫌疑人攜款潛逃,投資者恐怕要血本無歸。

江蘇證監局提醒廣大投資者:對于自己不熟悉的投資形式,投資者不要爲高額回報沖昏了頭腦,特別是一些涉及外洋的新型投資産品,更要擦亮眼睛、保持警惕,並可以從公司提供的信息當中查找疑點。比如,對SIQO公司宣稱得到了FSA(英國金融服務管理局)的授權,通過查詢FSA官方網站可以發現,該網站宣布了沒有得到授權的公司和機構名錄,SIQO名列其中;SIQO宣稱在國際上20多個國家進行銷售,但在該公司網站除中文能注冊外,其他語言均無法注冊;最重要的是,在中國證監會的官方網站上,登載著可以從事境外證券投資的合格境內機構投資者的名稱及相關信息,參與非法機構的基金投資行爲是不受执法保護的,廣大投資者要增強風險意識,謹防受騙上當。

 

 

 

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